Servizi di antiriciclaggio
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Sogec DT Compliance offre servizi di Antiriciclaggio all’avanguardia, garantendo un’eccellente conformità normativa e una robusta sicurezza finanziaria per le aziende, contribuendo così a proteggere l’integrità del sistema finanziario.
COMPLIANCE
Servizi di antiriciclaggio
SogecDT propone un articolato iter formativo finalizzato a soddisfare tutte le esigenze di approfondimento e di formazione operativa in materia di Antiriciclaggio per tutte le categorie di soggetti interessati.
Obiettivo della proposta non è fare generica formazione in materia, ma fornire strumenti pratici e soluzioni operative per rendere autonomi i soggetti interessati ed i loro collaboratori delegati nell’adempiere agli obblighi in materia di Antiriciclaggio:
- Mappatura della situazione in ambito AM
- Affiancamento del personale dipendente nello svolgere le mansioni riferite alla gestione dell’AML
- Predisposizione, adozione, implementazione ed aggiornamento di modelli per l’assolvimento dei compiti richiesti in materia di adeguata verifica della clientela;
- Predisposizione, implementazione ed aggiornamento delle procedure operative;
- Predisposizione, implementazione ed aggiornamento dell’Autovalutazione;
- Assistenza agli organi apicali nella predisposizione di documentazione idonea all’invio di SOS
- Formazione e aggiornamento normativo e operativo
Ricopriamo incarichi come Funzione Indipendente AML (Anti Money Laundring) e Responsabile Funzione Indipendente AML ruoli in qualche modo equiparabili pur in ambiti molto differenti a quello del DPO in ambito privacy.
Formazione
• Modalità di erogazione dei corsi;
• Corsi onsite personalizzati;
• Whorkshop in aula;
• Formazione a Distanza.
Tematiche dei corsi:
• Corsi di formazione su cybersecurity.
• Compliance
• Privacy corso base, il databreach, il marketing in ambito GDPR e il trasferimento transfrontaliero ed estero dei dati, corsi di aggiornamento normativo periodico;
• AML corsi differenziati per i diversi soggetti obbligati sia di taglio operativo-pratico (per i dipendenti) che di taglio normativo per i soggetti apicali (Responsabili AML, Funzione AML, Funzione di Revisione AML), corsi di aggiornamento normativo periodico;
• D.lgs 231/2001: corsi di formazione degli apicali e del personale allo scopo di aderire al Modello Organizzativo e renderlo effettivo nella sua pratica;
